POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává
řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 29. června 2020 v 17.00 hodin v KD Kuželov.
Pořad jednání :
1. Zahájení valné hromady.
- Volba orgánů valné hromady.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, předložení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku.
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
- Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
- Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019
- Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2019.
- Schválení výroční zprávy za rok 2019
- Volba členů dozorčí rady
- Usnesení
- Závěr.
Informace k jednotlivým bodům jednání
Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání
V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. Bude předložena účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.
Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na úhradu ztráty.
Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2019. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.
Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019.
Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2019. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019. Zprávy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.
Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 1869 tisíc tak, že 223 tisíc Kč bude použito pro vyplacení dividend a zbytek ve výši 1646 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku vyplacení dividendy v celkové výši 223 tisíc Kč a zbytek převést na nerozdělený zisk. Dozorčí rada návrh podpořila.
Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019.
Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.
Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Vzhledem k odchodu dvou členů dozorčí rady není dozorčí rada usnášeníschopná a proto musí být zvoleni noví dva členové dozorčí rady.
Představenstvo společnosti navrhuje nové členy do statutárního orgánu společnosti – dozorčí rady: Miroslav Skok, Kuželov č.24 a Jan Okénka, Kuželov č. 74
Návrh usnesení k bodu 10 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:
1. VH Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
2. VH Schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019
3. VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 1869 tisíc tak, že 223 tisíc Kč bude vyplaceno na dividendy a zbytek ve výši 1646 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.
3. VH Schvaluje výroční zprávu za rok 2019
Organizační pokyny:
Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2019 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2019 (v tis. Kč)
Aktiva celkem : 49.646 Pasiva celkem: 49.646
Dlohodobý majetek: 41.352 Vlastní kapitál: 45.141
Oběžná aktiva: 8.184 Cizí zdroje: 4.505
Časové rozlišení: 10 Časové rozlišení: 0
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 4.504
Výsledek hospodaření za účetní období: 1.869
Kuželov 22. května 2020
Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s.