Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 23. června 2025 v 17.00 hodin v zasedací místnosti bývalého Obecního úřadu v Kuželově č. 125.

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, předložení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2024 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2024

7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2024.

8. Schválení výroční zprávy za rok 2024

9. Usnesení

10. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům jednání

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024. Bude předložena účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2024, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2024. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2024.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2024. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2024 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024. Zprávy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti ve výši 188 tisíc Kč tak, že 186 tisíc Kč bude použito na vyplacení dividend. Zbytek ve výši 2 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk. (Společnost eviduje nerozdělený zisk ve výši 6.272 tisíc Kč)

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku vyplacení dividendy v celkové výši 186 tisíc Kč. Dozorčí rada návrh podpořila.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:

1. VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

2. VH schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2024

3. VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 188 tisíc Kč tak, že 186 tisíc Kč bude vyplaceno na dividendy. Zbytek ve výši 2 tisíc Kč bude převeden na nerozď. zisk.

4. VH schvaluje výroční zprávu za rok 2024.

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2024 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2023 (v tis. Kč)

Kuželov 20. května 2025

Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s.