Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává
řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 24. června 2019 v 17.00 hodin v KD Kuželov.
Pořad jednání :
- Zahájení valné hromady.
- Volba orgánů valné hromady.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, předložení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku.
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
- Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
- Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2018
- Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2018.
- Schválení výroční zprávy za rok 2018.
- Usnesení
- Závěr.
Informace k jednotlivým bodům jednání
Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání
V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. Bude předložena účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.
Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na úhradu ztráty.
Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2018. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.
Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2018.
Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2018. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018. Zprávy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.
Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 731 tisíc tak, že 186 tisíc Kč bude použito pro vyplacení dividend a zbytek ve výši 545 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku vyplacení dividendy v celkové výši 186 tisíc Kč a zbytek převést na nerozdělený zisk. Dozorčí rada návrh podpořila.
Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2018.
Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.
Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:
- VH Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
- VH Schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2018
- VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 731 tisíc tak, že 186 tisíc Kč bude vyplaceno na dividendy a zbytek ve výši 545 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.
- VH Schvaluje výroční zprávu za rok 2018
Organizační pokyny:
Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2018 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2018 (v tis. Kč)
Aktiva celkem : 47.432 Pasiva celkem: 47.432
Dlohodobý majetek: 39.432 Vlastní kapitál: 43.458
Oběžná aktiva: 7.885 Cizí zdroje: 3.974
Časové rozlišení: 15 Časové rozlišení: 0
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 6.852
Výsledek hospodaření za účetní období: 731
Kuželov 17. května 2019
Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s.